Đấu tranh với thủ đoạn mới của tội phạm

Với thủ đoạn đặt đơn hàng ảo, những đối tượng xấu đã tạo ra các giao dịch ảo với số tiền lớn, thông qua đó chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá của Sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee tài trợ cho người mua hàng. Đây là nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, quy mô toàn quốc, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và lợi dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Hoài Nam (ngoài cùng bên phải) cùng vật chứng tại Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh.

Ngày 2/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của chị Đào Thanh Thủy, sinh năm 2000, ở khu 10, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba về việc khi tham gia nhóm Zalo của Phạm Hoài Nam, sinh năm 1994, ở thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để đặt đơn mua hàng có áp mã giảm giá trên Sàn TMĐT Shopee được trả tiền công, có những dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật. Căn cứ vào các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Hoài Nam, tại 21B1A, chung cư Westa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội đồng thời triệu tập Nam về trụ sở để điều tra. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 bộ giàn máy vi tính, 2 điện thoại di động và 30 hộp giấy được dán kín.

Kết quả điều tra xác định: Biết được kẽ hở của Sàn TMĐT Shopee trong việc thực hiện các chương trình giảm giá theo các khung giờ để kích cầu hoạt động mua sắm có thể chiếm đoạt được tiền chênh lệch từ các mã giảm giá, khoảng tháng 9/2023, Phạm Hoài Nam thực hiện lập các gian bán hàng ảo trên Sàn TMĐT Shopee gồm: “World Phone HN”, “Nam Mobile”, “HuongAZ Phone”, “Hata Phone”, “Sam phone” sau đó đăng bài tuyển người đặt đơn thuê trên Facebook đồng thời lập nhóm đặt đơn trên Zalo.

Khi Shopee có chương trình áp dụng các mã giảm giá dành cho khách hàng, Nam chuyển các link dẫn đến các gian hàng mà Nam đăng ký, yêu cầu người đặt đơn thuê chọn mặt hàng mua (chủ yếu là điện thoại di động, thiết bị điện tử có giá trị cao), áp mã giảm giá từ 8% - 12% (giá trị quy đổi thành tiền từ 1 - 3 triệu đồng) vào sản phẩm, địa chỉ nhận hàng theo hướng dẫn của Nam là chuyển về khu vực TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi người mua đặt hàng thành công, căn cứ số lượng hàng đặt được Nam cùng vợ là Ngô Thị Thu Hương, sinh năm 1996, hiện đang ở chung cư Westa, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội sử dụng hộp giấy, cho một chai nước lọc loại 350ml vào bên trong và dán kín. Nam in các mã vận đơn dán ra phía bên ngoài hộp giấy, trên mã vận đơn ghi sản phẩm bên trong là điện thoại di động các hãng Samsung, Xiaomi và chuyển đến công ty chuyển phát để thực hiện gửi hàng. Khi hàng về kho giao hàng, Nam yêu cầu những người đặt đơn thành công trả lời người giao hàng là bận chưa thực hiện lấy hàng được, cứ để hàng tại kho sẽ có người qua lấy và gửi số điện thoại của nhân viên giao hàng cho Nam. Sau đó, Nam trực tiếp liên hệ với người giao hàng để nhận hàng và thanh toán tiền đơn hàng. Mỗi đơn hàng thành công, Nam trả công cho người đặt hàng thuê từ 40.000 -100.000 đồng một đơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Nam đã lập nhiều gian hàng trên Sàn TMĐT Shopee, thuê người vào thực hiện đặt các đơn hàng ảo để chiếm đoạt tiền từ các mã giảm giá của Sàn TMĐT Shopee. Bước đầu làm rõ, trong ngày 10/10/2023, Nam đã tạo thành công 4 đơn hàng ảo áp mã giảm giá để chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH Shopee với tổng số tiền hàng gần 87,5 triệu đồng, mã giảm giá của 4 đơn là hơn 8 triệu đồng; sau khi Shopee trừ các chi phí sàn giao dịch thì số tiền chênh lệch Nam chiếm đoạt được là 4,7 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh khuyến cáo người dân không nên tham gia các hội, nhóm đặt đơn ảo trên Facebook, Zalo, Telegram hay các nền tảng mạng xã hội khác để tránh tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo các sàn TMĐT hoặc chính mình có thể trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn làm nhiệm vụ “việc nhẹ lương cao” của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Huy Thắng