
{title}
{publish}
{head}
Phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh TTXVN phát)
Ngày 6/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 15 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Đắc Lắk và thành phố Hà Nội.
Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại...).
Tại thời điểm bắt giữ hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 1 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 3 giây/một mã); dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền kỹ thuật số).
Kết quả điều tra xác định các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
Hệ thống này kết nối giữa website game online với người chơi game trong việc thanh toán, truyền dẫn và xử lý dòng thẻ cào viễn thông thành đơn vị ảo (điểm game) để chơi game và “biến” nguồn thẻ cào viễn thông do người chơi đánh bạc nạp vào trang đánh bạc thành tiền thông qua hệ thống “đại lý” gạch cước theo mô hình đa cấp hoặc trực tiếp thanh toán tiền cho người chơi đánh bạc khi có nhu cầu rút tiền.
Để tổ chức đánh bạc mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.
Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả (fake IP) để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP.
Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.
Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng (đã phát hiện địa chỉ IP nước ngoài khi đối tượng luân chuyển dòng tiền); Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền kỹ thuật số USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ôtô hạng sang...
Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và Rửa tiền.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30/5, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 2 căn hộ chung cư cao cấp, 2 xe ôtô đắt tiền.
Văn Lang
baophutho.vn Ngày 30/7, phường Tân Hòa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Tham dự có đại diện Công an tỉnh cùng đông đảo quần chúng...
baophutho.vn Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt.
baophutho.vn Được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Vụ Bản và 2 xã Hương Nhượng, Vũ Bình; với địa bàn rộng, dân cư đông, lại nằm ở vị trí trung chuyển...
baophutho.vn Phường Tân Hoà được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của phường Tân Hòa, xã Hoà Bình và xã Yên Mông với tổng diện tích tự...
baophutho.vn Theo thông tin từ Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, lúc 22h26 phút ngày 29/7, qua số máy 114, đơn vị nhận...
baophutho.vn Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Hy Cương, Thanh Đình và Chu Hóa thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (cũ), xã Hy Cương có tổng diện...
baophutho.vn Công an xã Nật Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Công an 4 xã Đú Sáng, Hùng Sơn, Bình Sơn và Xuân Thủy, có tổng số 55 cán bộ chiến sỹ...
Để chung tay ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, BĐBP Nghệ...
Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai là vùng đất nơi cực Bắc Tổ quốc, nơi đá núi nhiều hơn đất, dốc cao, vực sâu hun hút nhiều hơn đường thẳng và cái nghèo từng ăn sâu như rêu phong bám đá....
baophutho.vn Công an tỉnh vừa tổ chức kiểm tra huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) định kỳ 6 tháng đầu năm đối với chỉ huy, cán bộ...
Trên hành trình gìn giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh BĐBP Thanh Hóa không chỉ mang theo lương khô, ba lô và súng đạn, mà các anh còn...
“Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền, trật tự, an toàn trên vùng biển từ bờ Bắc cửa Ðịnh An (tỉnh Trà Vinh) đến...