Mắt xích đầu tiên để lần ra đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ

PTĐT- Sáng 13-11, HĐXX tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 92 bị cáo. Đại diện VKS trình bày tiếp nội dung cáo trạng. Ngoài 11 giờ, phiên tòa tạm nghỉ và bản cáo trạng dừng lại ở trang 135. Theo cáo trạng, mắt xích quan trọng để lần ra dấu vết của vụ án này

được Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ một vụ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook bởi một thanh niên tuổi đời rất trẻ.

Cụ thể, ngày 16-5-2017, Lê Văn Huy - sinh năm 1997, trú tại khu phố 5, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến quán Internet “Game Zin”, địa chỉ số 27, đường Trần Quốc Toản, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy tìm thấy tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng - sinh năm 1954, trú tại số 90B3 - Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản Facebook “Hằng Nhữ”, bằng cách mở trang đăng nhập Facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ Internet của trang Facebook “Hằng Nhữ” rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@Facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô “Mật khẩu” và ấn nút “Đăng nhập”. Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng Facebook “Hằng Nhữ”. Huy phát hiện trong Facebook “Hằng Nhữ” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản Facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương - sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Phương. Chị Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng (là bác ruột của mình) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của Phương theo yêu cầu của Huy. Sau đó, Huy lên mạng Internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm chỉnh sửa anh Paint có sẵn trong máy tính rồi sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Võ Minh Phương tại Việt Nam rồi chuyển cho chị Phương qua tin nhắn Facebook và nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000đ của nhà mạng Viettel và Mobifone.

Bị cáo Lê Văn Huy - sinh năm 1997 được đưa ra xét xử. Ảnh: Hoàng Quý

Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000đ, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã code (số thẻ) và số seri gửi cho tài khoản Facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy. Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của Phương, Huy đã sử dụng, buôn bán qua hình thức tiền ảo trên mạng và để đánh bạc.

Ngày 26-7-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy; ngày 01-8-2017, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo quy định khoản 2 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21-8-2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết. Ngày 22-8-2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club. Quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật. Do vậy, ngày 07-9-2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án.

Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn. Trên tinh thần chỉ đạo vụ án rõ đến đâu xử lý đến đó, đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ xác định được các hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền” của các bị cáo.

Báo Phú Thọ điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trong những kỳ sau.

Tùng Linh