Thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ của giám đốc doanh nghiệp

Trong vỏ bọc là giám đốc của hai công ty kinh doanh bất động sản và tư vấn pháp lý, dùng thủ đoạn kêu gọi mọi người góp vốn, giao các giấy tờ về đất đai sau đó làm giả giấy tờ, tài liệu này mang đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1988, trú tại khu 2, phường Vân Cơ, TP Việt Trì và đồng phạm vừa phải nhận bản án nghiêm khắc về hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Tiến Hưng tại phiên tòa xét xử.

Cuối năm 2021, Hưng quen anh Bùi Minh Phóng, sinh năm 1985, ở phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, biết anh Phóng là người kinh doanh, buôn bán bất động sản nên Hưng giới thiệu mình có công ty bất động sản và đang thi lớp công chứng viên để mở Văn phòng công chứng.

Tháng 5/2022, nhằm lập mưu chiếm đoạt tiền, Hưng nói dối anh Phóng việc Hưng đang đầu tư mua thửa đất số 344, tờ bản đồ 32, ở khu 4, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh để làm thủ tục chia ra thành các lô đất bán kiếm lợi nhuận. Hưng rủ anh Phóng đầu tư cùng. Để tạo lòng tin, Hưng lấy thông tin bìa đất do chủ thửa đất này đăng bán trên mạng xã hội rồi chuyển thông tin này cho anh Phóng và đưa đi xem đất.

Thấy có tiềm năng, anh Phóng đã đồng ý tham gia đầu tư và cùng thống nhất giá đất, làm thủ tục là 5 tỷ đồng. Trong đó, Hưng góp 60%, anh Phóng 40%, việc mua đất, làm thủ tục tách thửa do Hưng thực hiện. Tin tưởng, anh Phóng đã chuyển khoản cho Hưng 2 tỷ đồng phần vốn góp của mình.

Trong khoảng thời gian này, hộ anh Tạ Văn Việt, sinh năm 1977 và anh Tạ Văn Cường, sinh năm 1979, đều ở khu 4, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh thuê Hưng thực hiện dịch vụ công chứng với 3 thửa đất gồm thửa số 110, thửa số 141, thửa số 368, tờ bản đồ 47 đều có địa chỉ ở khu 4, xã Phú Lộc. Khi có được thông tin 3 thửa đất trên, Hưng rủ anh Phóng đầu tư chung với tổng giá trị đầu tư 3 thửa đất là 7,3 tỷ đồng, vẫn tỷ lệ Hưng góp 60%, anh Phóng 40%, việc mua đất, làm thủ tục tách thửa do Hưng thực hiện.

Để anh Phóng tin tưởng, Hưng hỏi mua thửa đất số 141, tờ bản đồ 47 của anh Cường rồi đặt cọc 100 triệu đồng để anh Cường ký với Hưng hợp đồng đặt cọc bán đất. Sau đó, Hưng dùng tờ hợp đồng đặt cọc này cho anh Phóng xem, đồng thời đưa đi xem đất, xem giấy tờ đất của anh Cường. Anh Phóng tin tưởng chuyển thêm cho Hưng 2,9 tỷ đồng phần vốn góp mua thửa đất. Toàn bộ tiền nhận được từ anh Phóng, Hưng đều dùng trả nợ, ăn tiêu hết. Sau nhiều lần hỏi kết quả đầu tư nhưng Hưng trốn tránh, anh Phóng nghi ngờ nên có đơn tố giác tới cơ quan Công an.

Theo Viện KSND tỉnh, Nguyễn Tiến Hưng là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn dịch vụ pháp lý Phú Thọ và Công ty TNHH tư vấn giao dịch bất động sản Phù Đổng. Do nợ nần, Hưng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Hưng là đưa ra các thông tin gian dối về việc các công ty của Hưng thực hiện các dịch vụ về đất đai như: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư mua bán đất, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)... Khi các nạn nhân tin tưởng, ký hợp đồng dịch vụ và giao tiền thì Hưng chiếm đoạt, sử dụng vào việc cá nhân.

Mặt khác, trong quá trình làm giám đốc, Hưng đã làm giả các giấy tờ hợp đồng ủy quyền đất, chuyển nhượng đất của các thửa đất mà các nạn nhân giao GCNQSDĐ để làm dịch vụ liên quan đến đất đai. Thủ đoạn của đối tượng là tự ý sang tên Hưng hoặc tên các đối tượng là đồng phạm, sau đó đóng dấu Văn phòng công chứng Hà Phúc Tu (Văn phòng của gia đình em gái Hưng đứng ra thành lập, thuê công chứng viên hoạt động) rồi sử dụng tài khoản đăng nhập của Văn phòng công chứng Hà Phúc Tu để đăng thông tin công chứng giả trên Cổng thông tin công chứng của tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, Hưng mang các văn bản công chứng giả cùng GCNQSDĐ của các hộ dân giao cho Hưng để làm dịch vụ liên quan đến đất đai, làm các thủ tục chuyển nhượng đất hoặc làm tài sản đảm bảo để vay tiền của nhiều người. Bằng các thủ đoạn trên, Hưng và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 người với số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Tiến Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Do vậy, bản án chung thân dành cho Hưng là thích đáng, đúng người, đúng tội, kịp thời, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Huy Thắng